Carta citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2013



Navarino S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el N° 0356)


Santiago, abril de 2013

JUNTAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señor Accionista:

Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de Navarino S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2013, a las 16:00 horas, y a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará inmediatamente a continuación de la anterior, las que se llevarán a efecto en Hendaya Nº 60, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Extraordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

A. Disminución del número de Directores desde siete a cinco miembros;
B. Reconocimiento de cualquier modificación al capital social que se haya producido de conformidad a lo dispuesto en el actual artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas; y deducir del capital pagado cualquier cuenta de costos de emisión y colocación de acciones que se haya producido; y
C. Adopción de las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Elección de Directorio;
3. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013;
5. Designación de periódico para publicación de avisos;
6. Operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de Accionistas.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en las Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, a contar del 15 de abril de 2013, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Apoquindo Nº 3669, Of. 302, Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 15 de abril de 2013, en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, y en cumplimiento a los Oficios Circulares Nº 718, de 10 de febrero de 2012, y Nº 764, de 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el ejercicio 2013 y sus respectivos fundamentos.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR

Tendrán derecho a participar en las Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, y a ejercer en ellas su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 24 de abril de 2013.


MEMORIA EJERCICIO 2012

En cumplimiento al Oficio Circular N° 444, de fecha 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 15 de abril de 2013 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl, la Memoria Anual de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General N° 30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes para ambas Juntas, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas, entre las 15:05 y las 15:45 horas.

CARTA PODER

Le acompañamos, para el caso que no le fuera posible asistir personalmente a estas Juntas, una Carta Poder conforme al texto exigido por el Reglamento de Sociedades Anónimas, que rogamos devolver firmada.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Cirilo Elton González
Gerente General
NAVARINO S.A.


NOTAS :

a) LAS ACCIONISTAS CASADAS, no separadas de bienes, deben firmar el poder conjuntamente con su cónyuge.
b) LOS MENORES DE EDAD deben actuar autorizados por sus respectivos representantes legales.
c) LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS deberán registrar en la Sociedad la escritura en que consta su mandato.

 

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